Corporativo · Jurisdicción
Entidad registrada en Venezuela
emprendIA, C.A. con registro en curso ante el SAPI y Registro Mercantil venezolano. Jurisdicción aplicable: República Bolivariana de Venezuela.
En operaciónemprendIA · Vol. 01 · Issue 07
junio de 2026 · Cumplimiento Legal
07 — Cumplimiento legal
Operamos con transparencia desde el primer día
El sector energético venezolano opera en un entorno regulatorio complejo. emprendIA fue diseñada con ese contexto como punto de partida, no como excepción.
01
Capítulo 01Pilares regulatorios
Seis pilares para una operación institucionalmente sólida.
Diseñado por
Legal Affairs · Asesoría OFAC externa
Legal Affairs · Asesoría OFAC externa
AML · KYC · FinCEN
Verificación SDN / PEP
El proceso de onboarding incluye verificación de país de residencia, sector de operación y certificación de no pertenencia a listas de sanciones internacionales.
OFAC · E.O. 13808 / 13835
Asesoría OFAC activa
La plataforma opera bajo asesoría legal especializada en sanciones OFAC para el sector energético venezolano, con pleno entendimiento de los E.O. 13808, 13835, 13850 y 13884.
LOPD Venezuela · CCPA
Términos y privacidad
Términos de Servicio y Política de Privacidad redactados conforme a la LOPD Venezuela, CCPA y obligaciones contractuales básicas. Incluyen disclaimers de outputs IA.
Securities Act · SUNAVAL
Comunidad, no intermediación
El servicio de conexión con capital es una comunidad de matchmaking. emprendIA no actúa como corredor de valores ni placement agent bajo ninguna jurisdicción.
Responsabilidad · LECDI Venezuela
IA informativa, no prescriptiva
Todos los outputs generados por agentes IA son informativos. El disclaimer aparece visible en cada sesión. Las decisiones finales requieren profesionales certificados.
Documentación regulatoria
¿Necesitas más detalle sobre nuestro marco legal?
Coordinamos sesiones específicas con nuestro equipo de Legal Affairs para revisar cláusulas, disclaimers IA, alcance de matchmaking y cualquier consideración de Compliance que tu operación requiera.